A- Carte bancaire
B- Arnaque compte en banque
C- Arnaque vente par correspondance
D- Autres arnaques
Le marché financier ne cesse d'évoluer et sans cesse de nouvelles techniques sont élaborées pour détourner de l'argent. Plusieurs méthodes frauduleuses sont utilisées soit l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit l'abus d'une qualité vraie, soit l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Certains types d'escroquerie relàvent de la criminalité financiàre.
